카지노 커뮤니티 에서 얻을 수 있는 이득은?

카지노 커뮤니티 1996년부터 미국 재무부 산하 금융범죄집행망(FinCEN)은 고객이 하루 만에 1만 달러 이상을 거래할 때 기관들이 통화거래보고서를 제출하도록 하고 있다. 카지노 커뮤니티 또한 연방법은 후원자가 돈세탁에 가담한 혐의가 있는 경우 의심스러운 활동보고서(SAR)를 작성하도록 규정하고 있다. 카지노 커뮤니티 소규모 지역 기관을 비롯해 미국 내 수천 개 시중은행들이 포진해 있는 가운데 핀센은 부적합 은행을 금융 위약금으로 위협하며 자금세탁을 단속해왔다. FinCEN을 준수할 수밖에 없는 상황에서 은행들이 신청한 SAR은 2003년 28만8343건에서 2013년 97만2037건으로 10년 만에 70%나 증가했다.

그러나 2014년에 SARs의 예상치 못한 감소가 뒤따랐고, 카지노, 증권 및 보험업계에 의해 제기된 의심스러운 활동 보고가 증가했다. 그게 다 무슨 뜻이죠? 지하 및 시야에서 벗어남 이번 주 월스트리트저널(WSJ)의 ‘잃어버린 숫자: 미국의 테러규칙은 돈을 지하로 몰아넣는다’는 제목의 보고서에서 현재의 핀센 규칙이 의심스러운 활동을 감시하고 잠재적 테러를 차단하는 정부의 능력을 사실상 방해하고 있을 수 있다는 주장이 나왔다.

의심스러운 고객의 요청을 용이하게 하는 데 따른 중대한 금융 불이익을 당할 것을 두려워한 은행들은 SAR을 제출한 후 빠르게 계좌를 폐쇄하고 있다. 이것은 가해자로 추정되는 사람이 돈을 이동하기 위해 다른 방법을 사용하도록 강요하고, 그 자금은 사실상 규제 감독에서 사라진다. “그 돈이 지하로 흘러들어가면, 법 집행 분야에서 우리는 무엇을 해야 합니까?” FBI 금융 범죄 전문가인 패트릭 팰런은 이 작품을 통해 곰곰이 생각해 보았다. “당신이 모르는 것이 두려운 것입니다.”

은행들이 세탁 의심자들을 위한 서비스를 제공하는 것을 거부함에 따라, 불법적으로 돈 이동을 용이하게 하려는 사람들은 점점 더 카지노 케이지로 끌려갈 수도 있다. 그리고 2013-2014년 사이에 은행 SAR가 거의 9% 하락한 반면, 같은 기간 동안 카지노 업계의 보고가 69% 증가했습니다. 더위를 느끼는 카지노 제니퍼 캘버리 핀센 국장은 자신의 사무실의 직원 340명이 성공적으로 미국 금융 시스템을 보호하고 국가 안보를 증진하고 있으며, SAR가 이러한 노력에 중요한 역할을 하고 있다고 말했다.

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캘버리는 2014년 “카지노와 다른 금융기관들이 제공하는 정보는 테러조직, 불량국가, 대량살상무기 확산기, 외국의 대규모 부패, 그리고 점점 심각해지는 사이버 위협에 맞서기 위해 사용된다”고 말했다. BSA(은행비밀보호법)를 위반하면 핀센이 카지노 자체에 민사상 처벌을 내릴 수 있다. 그리고 Calvery의 팀이 작년에만 4개의 도박 회사에 벌금을 부과했기 때문에 벌금이 부과된다. 가장 주목할 만한 것은 미국 재무부가 시저스 팰리스 라스베가스에 대해 800만 달러의 벌금을 부과한 것이다. 핀센은 고의적인 BSA 위반이며 SAR 규약을 지키지 않은 것으로 밝혀졌다.

최근 뉴욕 연방준비제도이사회(FRB)로부터 8,300만 달러의 사이버 강도에 필리핀 은행 두 곳이 개입했다는 주장이 제기되면서 이 문제점에 대해 훨씬 더 밝은 빛을 비추게 되었고, 여러분은 전세계 규제 기관들이 좀 더 자세히 보기 위해 카지노 산업에 진출할 것이라고 장담할 수 있습니다. 원고 마고 필립스는 모든 플레이센트를 회수하기로 결정하기 전에 이 사이트에 있는 가상의 가치가 없는 칩에 1000달러의 실제 돈을 날렸다. 필립스는 더블다운이 게임에 “도박 기계”를 사용하기 때문에 실제 도박과 같다고 주장했다.

음, 진짜 돈이 관련된 것 빼고는요, 하지만 그 외에는요. 필립스는 일리노이주 쿡카운티의 순회법원에 제기된 집단소송에서 더블다운 사이트를 폐쇄하고 일리노이주 고객들에게 돈을 환불해주길 바란다고 말했다. 소송은 구식 일리노이주 손실 복구법(ILRA)에 따라 더블다운에서 뛰면서 50달러 이상을 잃은 모든 주 시민들을 대표하여 제기되었다. 철회법, 지연 19세기 법은 50달러 이상을 잃은 일리노이 도박꾼은 승자를 고소하여 돈을 돌려받을 권리가 있다고 명시하고 있다. 또한, 패한 도박사가 6개월 이내에 승자를 고소하지 않을 경우, “누구든지” 모든 패자를 대신하여 최고 3배의 금액을 청구할 수 있다고 명시하고 있다.

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이 법은 원래 친척들에게 마지막 1달러를 도둑맞은 가난한 가정들을 보호하기 위해 고안되었고, 그 가정들은 나중에 도박을 해서 없어졌습니다. 필립스는 2013년 1월부터 더블다운에서 플레이하기 시작했으며, 무료 칩의 원래 공급을 통해 플레이한 후 곧 실제 돈으로 가상(그리고 가치 없는) 칩을 구입하기 시작했다고 말합니다. 그녀가 칩을 지불했기 때문에, 그것들은 카지노에서 구입한 칩과 같은 금전적 가치를 가지고 있었고, 따라서 더블 다운이 제공하는 서비스는 불법 도박과 마찬가지였다고 그녀는 주장한다.

필립스와 ILRA에 따르면, 더블다운은 일리노이 소비자 사기 및 기만적 사업 관행법을 위반했으며, 일리노이 주 법에서 또 다른 금지 사항인 “도박 장치”를 사용함으로써 부당하게 자신을 부유하게 만든 죄로 유죄 판결을 받았다. 신청은 온라인 소셜 카지노 게임이 “도박 장치”로 정의될 수 있다는 것과 IGT가 원고로부터 불법적인 방법으로 돈을 조달했다는 것을 입증해야 했을 것이다. “도박” 정의 그러나 판사는 필립스와 달리 그 중 어느 것도 사지 않았다.

Edmond Chang 판사는 ILRA가 도박 제안의 결과에서 승자와 패자를 요구한다고 언급했다. 더블다운에서 구입한 가상 칩은 실제 돈으로 현금화할 수 없기 때문에 소셜 카지노 사이트는 이 제안으로 인해 어떤 것도 잃을 수 없기 때문에 필립스의 입지는 불안했다. 사실, 넓게 말하면, 필립스는 도박의 정의가 미국의 거의 모든 주에서 해석되고 있는 바로 그 정의를 재고해 줄 것을 법원에 요청했습니다. 즉, 가치 있는 어떤 것이 동등하거나 더 큰 가치를 지닌 다른 것을 받기 위해 우연의 대상이 되는 사건이나 게임의 결과에 위험을 감수해야 한다는 제안입니다.